近年来，加密货币市场的迅猛发展引起了全球监管机构的高度关注。其中，全球最大的加密货币交易所之一——币安（Binance）的创始人兼首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao，简称CZ）因涉嫌违反美国反洗钱法、无证汇款和违反制裁规定，于2023年11月21日被美国司法部起诉，并同意支付43亿美元的罚款。此外，赵长鹏承认未能维持有效的反洗钱计划，并辞去了币安首席执行官的职务。这起事件引发了全球对加密货币交易所合规性的广泛关注。

在此之前，2022年12月，全球第二大加密货币交易所FTX的创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）因涉嫌金融诈骗在巴哈马被捕，FTX也迅速倒闭，用户大量涌入币安。这使得币安面临更大的监管压力。

值得注意的是，2023年8月，2016年从加密货币交易所Bitfinex窃取价值数十亿美元比特币的黑客伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）被判处五年监禁。这表明，加密货币领域的违法行为正受到越来越严格的法律制裁。

总体而言，全球范围内对加密货币交易所和相关人员的监管力度正在不断加强。这不仅对加密货币市场的合规性产生深远影响，也对投资者的风险管理提出了更高的要求。